Menu

تبييض أموال وتمويل الارهاب: لجنة التحاليل الماليّة تجمّد 86 مليون دينار كإجراء وقائي


 

سكوب أنفو- تونس

 قامت لجنة التحاليل الماليّة بتجميد مبالغ ماليّة ناهزت قيمتها 86 مليون دينار في اطار تمش وقائي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وفق ما أعلن عنه رئيس اللجنة، لطفي حشيشة،  اليوم الاربعاء، خلال ندوة عن بعد وخصّصت لتقديم التقرير المتعلق بنشاط هذا الهيكل للفترة 2018 / 2019.

 

كما أظهر التقرير المتعلّق بنشاط لجنة التحاليل الماليّة للفترة 2018 / 2019 بروز جرائم جديدة تهم الجرائم السيبرنية والمتاجرة بالبشر والهجرة غير الشرعيّة والتّي مثّلت على التوالي 5 بالمائة و3 بالمائة من مجمل الملفّات التّي وقع إحالتها إلى وكيل الجمهوريّة.


وكانت اللجنة ، قد نبّهت من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، في ظل الازمة الصحية والاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19  مشيرة إلى أن المؤشرات تبين أن المجرمين لم يتوانوا عن استغلال هذه الاوضاع لجني الاموال أو لتبييض عائداتهم الاجرامية أو لتمويل الارهاب باتباع كل الطرق الاحتيالية، بسيطة كانت أم معقدة.

وات

{if $pageType eq 1}{literal}