Menu

تفاصيل جديدة في ملف عقارات "اليكانتي" باسبانيا


سكوب أنفو -تونس

أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي 4 بطاقات إيداع بالسجن في ما بات يعرف بملف عقارات "اليكانتي" والذي شمل 43 شخصا ومازالت الأبحاث متواصلة في الغرض.

وذكرت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم 30 جوان 2020، أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف وفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي يواصل السماعات.

وتولى قلم التحقيق مؤخرا إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد الأشخاص في ملف الحال، ليصبح عدد الايقافات في 4 أشخاص ولازالت الأبحاث والسماعات متواصلة، ومن المنتظر ان تشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة.

وكانت النيابة العمومية قد فتحت في 10 جوان الجاري، تحقيقا ضد عدد من التونسيين اغلبهم اطباء ومهندسون، من أجل جرائم غسل الاموال والتصدير دون اعلام لبضاعة محجّرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية، والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة للديوانة، قدمت يوم 10 جوان 2020، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" وقد تورط فيها 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس. 

{if $pageType eq 1}{literal}